环球观热点:大事件!丰顺这群捞偏门的人被抓了
发布时间:2023-07-02 17:43:54 文章来源:大丰顺
近日,梅州市丰顺县公安局民警会同市公安局网警支队,在网上网下合成作

近日,梅州市丰顺县公安局民警会同市公安局网警支队,在网上网下合成作战中心和相关部门的支持配合下,分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地展开收网行动,抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人,打掉一涉嫌非法经营、开设赌场、侵犯公民个人信息的犯罪团伙,初步估算涉案流水约2亿多元。


【资料图】

“厅”见线索

2023年3月底,“平安厅”局长信箱收到一封举报信,反映丰顺县汤坑镇有一个为境外诈骗“跑分”洗钱团伙,希望公安机关予以严厉打击。这封举报信指向明确、涉及人员众多,“平安厅”局长信箱专班工作人员专门向领导汇报,并迅速流转丰顺县公安局核查,跟进督办。

丰顺县公安局根据举报线索对有关人员进行核查,同时与前期侦查案件线索碰撞分析,初步摸排出一个以蔡某铭为首的跑分团伙,该团伙接收上线指令及泰达币(虚拟货币)报酬,向指定账号付款。经初步研判后,即向局党委汇报相关案情,成立工作专班对该团伙进行深入核查。经进一步查实,该团伙成员利用非法赌博网站的代理账号,使用泰达币对账户充值上分,再将根据上线指定额数的分数充值到相应赌客账户中,赚取赌博网站回水获利。

顺藤摸瓜

随着调查深入,办案民警发现该团伙后面还隐藏着千丝万缕的罪恶织网。这些犯罪分子具有较高的反侦查能力,为了逃避公安机关打击,使用境外加密通信软件、交易平台等渠道进行通联。鉴于案情复杂、涉案人员众多、案值较大,丰顺县公安局成立专案组,汇聚刑侦、网警、经侦等部门精干警力,依托网上网下合成作战中心对该案进行深挖扩线。

专案组通过数据分析、合成研判、循线追踪取得了实质性进展,并在上级公安机关有关部门的支持下,最终摸清该犯罪网络,相继掌握通过非法买卖泰达币进行接单“跑分”赚取差价的徐某运团伙、非法买卖泰达币的蔡某元团伙,向大量实名手机号码注册的游戏账号充值、倒卖游戏币赚差价“跑分”的杨某清团伙、李某龙团伙、蔡某新团伙等人员架构及违法犯罪事实。

集中收网

经过3个月的缜密侦查和精心经营,犯罪团伙架构清晰、主要目标锁定、抓捕时机成熟,6月2日,丰顺县公安局专案组在市公安局相关部门的支持下,组织95名精干警力,分成20个抓捕小组实施全链条收网打击,分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人,打掉工作室4个、游戏公司1个,查扣手机、电脑、银行卡一批,现金600多万元人民币,金条13公斤(值约750万元人民币),冻结资金约350万元。

经查实,该团伙自2022年9月至今,以非法买卖泰达币、游戏币的方式,为境外诈骗集团从事洗钱“跑分”违法犯罪活动,初步估算涉案流水约2亿多元。

来源丨平安梅州

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