据湛江政法：
随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。近期，霞山区检察院成功办理一起贩毒过程中利用亲属微信账号收取毒资的“自洗钱”案件。
(资料图片仅供参考)
【基本案情】
2021年至2022年2月，何某楷向吸毒人员贩卖毒品，每次交易金额为300元-500元，收取毒资共10605元。
霞山区检察院审查发现，何某楷既不使用自己名下微信进行毒品交易联络，也不使用交易联络的微信直接收取毒资，而是通过伪装后的二维码接收毒资，且毒资去向不明，何某楷对贩卖毒品及隐瞒毒资行为拒不认罪。
【检察履职】
1
补充侦查，发现漏罪线索
霞山区检察院认为，何某楷可能涉及洗钱犯罪，在对何某楷以涉嫌贩卖毒品罪作出批准逮捕决定的同时发出继续补充侦查提纲，引导公安机关围绕毒资的资金链条和去向扩大侦查范围及收集固定证据，为下一步追诉何某楷洗钱漏罪夯实证据。
经深入侦查，公安机关查实何某楷实施贩卖毒品犯罪及掩饰、转移毒赃的犯罪事实：何某楷使用其父亲何某实名注册微信与吸毒人员进行毒品交易联络，另为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得则使用其母亲黄某球实名注册的微信的收付款二维码并伪装成央视“朗读者”栏目接收毒资，其后将毒资提现到黄某球工资银行卡，再持该卡将毒资提现转移。侦查终结后，公安机关以何某楷涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪移送检察机关审查起诉。
2
释法说理，自愿认罪认罚
在审查起诉阶段，何某楷辩解称其母亲黄某球的银行卡取走的毒资系黄某球的工资。霞山区检察院认为，何某楷的辩解与查明的事实、证据不符，其收取毒资后转移至他人的资金账户，具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的故意。上述行为发生在刑法修正案（十一）实施后，已构成洗钱罪，事实清楚，证据确实、充分。
2022年8月1日，霞山区检察院以贩卖毒品罪、洗钱罪对何某楷提起公诉。检察官抓紧庭前时机，向被告人何某楷详细释明刑法修正案（十一）关于“自洗钱”犯罪的最新规定及在案证据情况，使其意识到自己行为的性质和危害性，最终何某楷自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。霞山区法院判处何某楷犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元。何某楷未上诉，判决已生效。
【检察官说法】
对上游犯罪人员的自洗钱行为以洗钱罪追究刑事责任，是刑法修正案（十一）根据反洗钱形势任务作出的重大调整。所谓的“自洗钱”，就是自己犯罪所得自己“清洗”，切断犯罪所得及其产生的收益与上游犯罪（本犯）的联系，达到掩饰、隐瞒犯罪所得或及其产生的收益的来源、性质，逃避司法机关的打击。有关机关在查办毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类案件时，应同步侦查、审查犯罪嫌疑人是否存在“自洗钱”行为，依法追究犯罪嫌疑人洗钱罪的刑事责任。
该例“自洗钱”案件的办理，体现了刑法修正案（十一）施行后，检察机关对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”的成效。下一步，霞山区检察院将坚持能动履职，依法严惩七类上游犯罪及洗钱犯罪，保持对打击洗钱犯罪的高压态势，为霞山高质量发展营造良好的法治环境。
来源：湛江检察、霞山检察
标签：
据各方数据，1月31日上午10时许，深圳出品的动画电影《熊出没·伴我熊芯》票房突破10亿元，在首日票房、档期票房、连续破亿天数等多方面打
1月27日，携程发布的《2023年春节旅游总结报告》显示，今年春节，深圳游客的出境游订单量同比去年增长近5倍。相较国内热门景点的人山人海，
1月27日，记者从深圳市文化广电旅游体育局获悉，2023年春节黄金周期间(1月21日至27日)，深圳共接待游客469 25万人次，旅游收入31 58亿元，
据深圳市春运办统计，1月15日和16日连续两天，深圳对外发送旅客人数都在48万左右，春运进入客流高峰期。1月15日，深圳春运对外旅客发送量达
新年音乐会是观众喜闻乐见的年度重要文化品牌活动，多年来已成为深圳市民跨岁迎新的例牌项目。12月30日、31日晚，深圳交响乐团将在深圳音乐
作为来深科研人员中的一员，中山大学附属第八医院的助理研究员郭雅婕对深圳在人才服务方面的举措赞不绝口：我作为基础研究人员，很希望自己
12月1日晚8点，2023年故宫年票正式开售。相比于去年，今年购票顺畅了许多。据了解，2022年故宫年票发售时，因短时间内购买年票人数过多，曾
昨日，冷空气到达，广州气温逐步下降。据商超方面预测，随着气温的逐渐下降，市民对于御寒类商品消费需求有所上升，不少广州商超准备了有关
小井盖、大民生。今年以来，深圳开展全市窨井盖专项治理工作成效显著。截至11月20日，全市共排查窨井盖约350万个，发现存在问题的窨井盖约3
备受关注的汕汕(汕头至汕尾)铁路汕头站及站区工程近日传出最新动态：项目已顺利完成工程招标工作，由中铁建设集团有限公司中标承建。目前，
全球信息:青岛市2月份环境空气质量来
2月份，青岛市环境空气国控点位统计结果为：PM2 5浓度为38微克 立方米，PM10浓度为68微克 立方米，二氧化硫浓度为9微克 立方米，二氧化氮浓度为34微克
天天即时：青岛税务优质税收服务 为
半岛网3月27日讯（记者李京媛通讯员陈洋）推进大众创业、万众创新，是发展的动力之源，也是富民之道、公平之计、强国之策。国家税务总局青岛前
青银高速将在这里增设互通立交！最新
作为城市更新和城市建设三年行动的重点项目之一，唐山路（重庆路—天水路段）工程迎来新进展！今天，青岛市自然资源和规划局发布了《青岛市青
提振行业信心 全国工商联医药业商会
半岛网3月27日讯（记者李京媛）3月26日上午，由全国工商联医药业商会、青岛高新区管委、青岛市工商联共同主办的全国工商联医药业商会年度峰会
天天快讯:“鸥”遇倒计时，要看海鸥
半岛网3月27日讯碧海群鱼跃，蓝天鸥鸟飞。近日，在仰口码头等地聚集了成群的海鸥，可爱的“精灵”们翩翩起舞，或嬉戏打闹，或展翅飞翔，洁白、
全球快资讯丨终极三国中谁演的袁绍？
终极三国里谁演袁绍，黄志玮，1981年4月10日出生于台北市，中国台湾男演员，毕业于东南技术学院土木工程系。2002年黄志获得中国新丝路模特儿大
热点聚焦：女主现代重生文有哪些？书
求女主现代重生文越多越好，1、《重生之锦雀成凰》，作者泠然若止；2、《重生之首席宝贝》，作者然琪格；3、《重生之才女当家》，作者凤栖桐；
环球关注：软化和柔顺什么区别？头发
头发毛躁做柔顺有用吗，柔顺和软化都可以，因为柔顺和软化基本上没有什么本质区别，都主要是用直发膏把头发拉直，比离子烫的伤害要小，不过时
全球关注：香椿芽有哪些做法？需要准
香椿芽怎么吃法，香椿芽可做成香椿芽炒鸡蛋、腊肉丁炒香椿芽、香椿芽拌豆腐等食用。以香椿芽炒鸡蛋为例，共分为3步。需准备的食材有香椿芽、鸡
中石油上市时间和股价是多少？中石油
中石油上市时间和股价是多少?中国石油(股票代码为601857)是在2007年11月5日在沪市挂牌上市,当天上市上市价格为48 60元 ,最高48 62元, 最
基金一直亏损会涨回来吗？基金一直亏
基金一直亏损会涨回来吗?一般来讲,大部分基金亏了都可以涨回来,只要没清盘,都有涨回来的可能。但是可能涨回来的时间有快有慢,绩优的基金涨
地方债的风险体现在哪些方面？地方债
地方债的风险体现在哪些方面?地方债券的风险表现在规模风险、效率风险、结构风险等。规模风险是指地方政府债务由于规模过大而可能导致的到
a50期指对应的是哪个指数？a50期指连
a50期指对应的是哪个指数?A50期指也叫上证50期指,其实对应的是中金所得IH股指期货。其交易方式需要到证券公司开通股指期货账户,其交易模式
银行卡的功能主要包括哪些方面？银行
银行卡的功能主要包括哪些方面?银行卡一般有七种功能:储蓄和存取款、消费支付、转账结算、代收代付、消费信贷、综合理财和派生功能等。支付
小佩顿：我喜欢和迪文岑佐搭档 我俩
直播吧3月27日讯 今日NBA常规赛，勇士在主场以96-99不敌森林狼。此役，小佩顿迎来回勇士后的首秀，他出战15分钟，4投3中，三分球2中1，罚球2
今日观点!博主：今天广州队由傅博带
直播吧3月27日讯据博主“莱斯特城的小狐狸”消息，广州队今天进行了首训。此前，广州队位列足协第二批完成债务清欠俱乐部名单之中，但是球队一
王燮_关于王燮介绍
王燮，关于王燮介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看！1、王燮（1848—1900）字襄臣，清代著名武将，号湘岑，顺天宁河（今属天津）人。2、清
信息：“山河相映”文旅推介活动亮相
“山河相映”文旅推介活动亮相济南,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新闻办审核批准，由山西日报报业集团主管、主办的山西省重点新闻
世界资讯：招行副行长：招行房地产行
他表示，2023年招行整个房地产不良的生成，相较去年会有比较大幅度的下降，不过季度之间的生成不会那么均衡，主要原因是今年要集中处理内保外
资讯：“播雨”计划 用高科技润泽家
图为中国气象局高性能增雨飞机。中国气象局人工影响天气中心供图人工影响天气利用科技手段干预天气，可增加雨雪、防止冰雹灾害等，造福人类。
焦点热门:王燕芳_关于王燕芳介绍
王燕芳，关于王燕芳介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看！1、女，副教授，北京市人。2、福建师范大学闽南科技学院计算机系，副教授，教学督
当前头条：三方导流政策或即将重启，
自证监会关于《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》公开征求意见以来，时隔3年，证券行业三方导流新规或即将重启，
“绿电”与“绿氢”灵活转换！我国首
昨天(25日)，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。在广州南沙
【快播报】王燕羽_关于王燕羽介绍
王燕羽，关于王燕羽介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看！1、王燕羽。2、《大唐游侠传》主角之一、《龙凤宝钗缘》主要配角之一。关于王燕羽
福建省六部门出台措施促进外资扩增量
近日，省发改委、省商务厅、省工信厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省交通厅等六部门联合发函，要求做好以制造业为重点的促进外资扩增量稳存
热议：易建联：球迷的支持是动力 把
CBA全明星周末在厦门落下帷幕。广东队球星易建联接受了媒体的采访。Q：联哥，这是你第七次以票王身份入选全明星，能分享一下你的感受吗？易建
世界今日报丨滨江服务：今年努力完成
此前，滨江服务披露的财报显示，2022年滨江服务实现收入约19 82亿元，同比增长约41 7% 2022年滨江服务实现利润约4 19亿元，
今头条！泉州城市IP插画大赛落幕
26日，由泉州市文旅局主办、深圳市插画协会承办的泉州城市IP插画大赛颁奖仪式暨泉州城市创意图库发布系列活动在泉举行。市委常委、宣传部部长
热门看点：市北区打造营商环境服务“
3月27日，记者从青岛市大数据局获悉，为持续提升市北区营商环境，激发市场主体活力，推动创新创业高质量发展，持续打造市场化、法治化、国际化
男研究生进女宿舍偷拍盗窃，警方通报
据@广州越秀公安微博消息，3月22日凌晨，一名男子进入广州某大学的女生宿舍区被人发现。越秀警方接报后，即派员将该男子带回调查。经调查证实