全球聚焦:买完就跑?神秘“款爷”现身惠州竟为洗钱买百万黄金
发布时间:2023-07-02 08:40:11 文章来源:惠州电视台HZTV
前段时间,惠州街头出现了一群“款爷”,他们身怀巨款、行色匆匆地进出


(相关资料图)

前段时间,惠州街头出现了一群“款爷”,他们身怀巨款、行色匆匆地进出多家金店,面对店内大量金条、金饰,“款爷”们总是大手一挥买完就跑。

可是谁能想到呢,这群看起来“钱多人傻”的“款爷”可一点也不单纯,“大手笔买金”、“买完就跑”的反常行为原来是为了帮电信网络诈骗团伙“洗钱”!近日,惠城区公安分局反诈民警循线出击,打掉一个“黄金洗钱犯罪团伙”,抓获17名犯罪嫌疑人。

惠城区公安分局反诈中心民警 张浩楠:“按照我们侦办的情况,购买黄金金额有十几万至百万级不等,这一次的购买黄金的数量,大概是在49万到54万之间。”

办案民警通过研判分析、深挖、取证侦查,迅速锁定了这个以钟某为首的“洗钱团伙”。

惠城区公安分局反诈中心民警 张浩楠:“我局联合市局反诈中心前往汕尾、深圳等地,抓获了该系列洗钱团伙犯罪嫌疑人共17名。”

据了解,“洗钱团伙”日常分两组人员,通过招募“卡仔”接收诈骗资金,并带“卡仔”持银行卡刷POS机套现、银行ATM机取现、及到各大金店购买大量黄金首饰融化成金条后卖出,以现金形式回笼资金并给上家。目前,案件在进一步深挖中。

民警介绍,当下黄金价格高、易出手,于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主意。

惠城区公安分局反诈中心民警 张浩楠:“这类行为涉及掩饰隐瞒犯罪所得,是一种违法犯罪行为。不要出借自己名下的银行卡、电话卡,提醒商户如果遇到大额的资金流入资金交易,自己也要留个心眼,如果觉得有异常,可以及时通知公安。”

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