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近日，在人民银行广州分行的指导下，人民银行东莞市中心支行持续强化警银反诈协作，指导工商银行东莞分行精准拦截并原路退还一笔34.36万元的涉诈资金，成功挽回受害人的经济损失，为人民群众筑起一道守护账户资金安全的“防火墙”。
近期，身处浙江温州的胡某遭遇电信诈骗，将34万余元资金汇入东莞工行的涉案账户。该笔交易发生后立即触发了工行的反诈监测模型预警，经认真分析比对可疑交易特征，工作人员初步判断为涉案交易和涉案账户，对该笔款项进行快速拦截。由于本次涉案账户和电信网络诈骗案件分属两地，涉案资金退还流程需两地协调办理。接到两地公安部门通知后，人民银行东莞市中心支行高度重视，迅速指导东莞工行解除对该笔涉案资金的保留管控措施，将34.36万元被诈骗资金顺利划转至受害人账户。
值得关注的是，与以往的涉案账户案结后返还现金给受害人的流程不同，本次受害人被诈骗资金系全市首次原路直接全额退还，办理流程高效快捷。“要不是有两地反诈中心和银行的帮助，我这笔钱怕是追不回来了，实在太感激了。”在收到返还的被骗资金后，受害人胡先生十分激动，连声感谢。
据悉，“断卡行动”以来，人民银行东莞市中心支行持续压实银行机构反赌反诈资金链治理主体责任，强化电信网络诈骗活动异常账户特征分析和银行账户风险管控，精准识别可疑交易并进行有效拦截，为挽回受害人资金抢得先机。2022年，辖区各银行成功拦截可疑涉诈交易48.71万笔，金额30.88亿元。（周晓玲 盛泽平）
来源 | 羊城晚报•羊城派
责编 | 牛智杰
校对 | 周勇
标签： 工商银行
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